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目前，中国内地针对“赌博”、“跨境赌博”制定的法律规范中，比较重要的有六部，最主要的是《中华人民共和国刑法》中的第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
与线下赌场不同，网赌给足不出户的赌客带来了极大的便利。曾有不少赌客在接受采访时感叹，因为没有筹码或现金这类实物在手，金钱往来对赌客来说，只是虚拟的筹码数字，在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。
为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。
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对于“赌底面”的指控，周焯华回应称，八年前的事已记不起，有关内容是就贵宾厅的信贷风险管理给予意见，一间底面公司历年来起码有数万宗交易，控诉书以其数十次的通话或讯息内容来指控他指挥赌底面公司并不符逻辑。“太阳城贵宾厅生意很好，毋须从事‘赌底面’生意。”周焯华表示。
“当时澳门人想要去一些大的机构工作，需要两个葡国人的资产担保。就算进去了，高级职位也都是葡萄牙人的。”多年后接受媒体采访时，他如是说。
公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。
有赌客表示，以豪华赌厅为背景的大场面，借由摄像头和互联网传送，“给人的真实感极强”。
此外，太阳城集团还曾被指洗钱、支持“港独”。对此，周焯华回应称，绝对不会支持任何损害国家的行为，并主动建议加强赌博监管，包括推进客户实名化、资金渠道透明化，限制赴澳内地客的信用额等。
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不用先付利息的做法，让赌客在心理上觉得赌本多了，更乐于借款。而他们每次进赌场至少要下数十注，甚至赌通宵，赌注的抽成加起来，叠码仔也会获得更多利润。
因此，了解周焯华实施的行为哪些属于关键行为至关重要。涂远钊认为，涉嫌犯罪的关键行为主要有组织中国公民赴境外赌厅赌博或者参与跨境网络赌博活动，该行为是构成开设赌场罪的核心要素。其次，周焯华在中国境内协助客户进行非法跨境资金兑付，同时利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，该行为涉嫌非法经营罪。
一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪�?相当巨额)
根据公安机关查明的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。
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